Skoči na vsebino
Odzivni čas do 12h v 186 državah po celem svetu

DETEKTIVSKE STORITVE

Finančne preiskave in iskanje skritega premoženja

KONTAKTIRAJTE NAS

Sledenje finančnim tokovom in sumljivim transakcijam

Finančne preiskave omogočajo ugotavljanje dejanskega finančnega stanja posameznikov ali podjetij ter odkrivanje morebitnega skritega premoženja, sumljivih transakcij in nepravilnosti pri poslovanju. V Detektivsko varnostni agenciji izvajamo finančne preiskave za zasebne in poslovne naročnike v Sloveniji in tujini.

Kdaj je smiselna finančna preiskava?

Finančne preiskave se najpogosteje izvajajo:

  • v ločitvenih postopkih,
  • pri uveljavljanju preživnine,
  • ob sumu prikrivanja premoženja,
  • pri dednih sporih,
  • ob sumu odtekanja sredstev iz podjetja,
  • pred prevzemi ali nakupi podjetij,
  • ob sumu poslovnih prevar,
  • pri preverjanju poslovnih partnerjev.

Kaj lahko ugotovimo s finančno preiskavo?

Finančna preiskava je usmerjena v analizo finančnih sledi, premoženja in poslovnih povezav.

Odvisno od primera lahko pomagamo pri:

  • iskanju skritega premoženja,
  • ugotavljanju lastniških povezav,
  • preverjanju poslovnih subjektov,
  • analizi finančnih tokov,
  • odkrivanju sumljivih transakcij,
  • preverjanju premoženjskega stanja,
  • zbiranju dokaznega gradiva za postopke.

Iskanje skritega premoženja v družinskih sporih

Eden najpogostejših razlogov za finančno preiskavo je sum prikrivanja premoženja med ločitvenim postopkom ali postopkom določanja preživnine.

S strokovnim pristopom pomagamo pridobiti informacije, ki lahko pripomorejo k ugotavljanju dejanskega finančnega stanja posameznika.

Poslovne finančne preiskave

Za podjetja izvajamo preiskave v primerih:

  • suma odtekanja sredstev,
  • gospodarskih prevar,
  • sporov med družbeniki,
  • preverjanja poslovnih partnerjev,
  • notranjih preiskav,
  • skrbnega pregleda pred prevzemi podjetij.

Mednarodne finančne preiskave

Finančni tokovi danes pogosto presegajo državne meje. Zaradi mednarodnih povezav in izkušenj lahko sodelujemo tudi pri zahtevnejših primerih, ki vključujejo več držav, tuje poslovne subjekte ali mednarodne finančne povezave.

Diskretnost in strokovnost

Vsako finančno preiskavo obravnavamo individualno in zaupno. Pri delu uporabljamo zakonite metode zbiranja informacij ter pripravljamo dokumentacijo, ki lahko predstavlja pomembno podporo pri nadaljnjih postopkih.

Naroči storitev

Pogosta vprašanja

Kaj je finančna preiskava?

Finančna preiskava je postopek zbiranja in analize informacij o finančnih tokovih, premoženju, poslovnih povezavah in drugih podatkih, ki pomagajo ugotoviti dejansko finančno stanje posameznika ali podjetja.

Kdaj je smiselno naročiti finančno preiskavo?

Finančna preiskava je smiselna ob sumu prikrivanja premoženja, v ločitvenih postopkih, pri uveljavljanju preživnine, dednih sporih, poslovnih prevarah ali ob sumu odtekanja sredstev iz podjetja.

Ali lahko detektiv pomaga pri iskanju skritega premoženja?

Da. Finančne preiskave pogosto vključujejo iskanje informacij o premoženju, lastniških povezavah in drugih podatkih, ki lahko pomagajo pri ugotavljanju dejanskega premoženjskega stanja.

Kako poteka finančna preiskava?

Postopek se začne z analizo primera in ciljev naročnika. Nato sledi zbiranje informacij, preverjanje podatkov, analiza ugotovitev ter priprava poročila o rezultatih preiskave.

Ali izvajate tudi mednarodne finančne preiskave?

Da. Pri zahtevnejših primerih sodelujemo tudi pri finančnih preiskavah, ki vključujejo tuje poslovne subjekte, mednarodne finančne povezave ali premoženje v tujini.

Ali se lahko ugotovitve uporabijo v sodnih postopkih?

Zakonito pridobljene informacije in dokazno gradivo lahko predstavljajo pomembno podporo v sodnih in zunajsodnih postopkih. O njihovi dokazni vrednosti vedno odloča pristojno sodišče ali drug organ.

Kdo najpogosteje naroča finančne preiskave?

Finančne preiskave najpogosteje naročajo posamezniki v družinskih in premoženjskih sporih, podjetja, odvetniki, stečajni upravitelji ter drugi naročniki, ki potrebujejo preverjanje finančnega stanja ali poslovnih povezav.

Kontaktirajte nas
Detektivske storitve
Informacijska varnost
Korporativna inteligenca

POD LUPO

Detektiv blog

Naša dejavnost je več kot reševanje težav po naročilu. Prizadevamo si za osveščanje javnosti, izobraževanje in večjo varnost podjetij ter posameznikov v fizičnem in digitalnem svetu.
Absentizem v Sloveniji: stroški, zlorabe in kako lahko podjetja ukrepajo
Absentizem – odsotnost zaposlenih z dela, v Sloveniji že dolgo ni več zgolj zdravstveno vprašanje, temveč pomemben poslovni in sistemski izziv. Podatki kažejo, da se je v zadnjem desetletju število…
Preberi
Absentizem, zloraba bolniške in alkohol na delovnem mestu
Absentizem, zloraba bolniške odsotnosti ter prisotnost alkohola in prepovedanih drog na delovnem mestu niso več izjeme, ampak realnost, s katero se podjetja srečujejo vsakodnevno. V intervjuju za HR…
Preberi
Spremembe bolniške odsotnosti v Sloveniji – kaj to pomeni za delodajalce?
Bolniška odsotnost je pomemben del delovnega razmerja, saj zaposlenim omogoča okrevanje v času bolezni. V zadnjem obdobju pa so bile v Sloveniji uvedene določene spremembe, ki vplivajo na pravila bol…
Preberi
Strokovna psihološka pomoč v času po epidemiji Covid-19, s čim smo se soočili
Melita Kuhar, strokovnjakinja za partnerske odnose in osebnostno rast  V Sloveniji smo uspešno prestali zmožnosti zdravstvenega sistema, ukrepov in spoštovanja navodil, predvsem smo upoštevali in sp…
Preberi
Detektivska dejavnost skozi zgodovino do danes - Mednarodni dan detektivov in njegov pomen
Mednarodni dan detektivov - Pogled v preteklost in prihodnost detektivske industrije 24. julija obeležujemo Mednarodni dan detektivov, dan, ki daje prepoznavo pomembnem doprinosu detektivskega dela…
Preberi
10 dejstev o umetni inteligenci in prihodnosti detektivske dejavnosti: Napredek in Izzivi
Evolucija detektivskega dela: Od tradicionalnih tehnik do umetne inteligence (AI) Preiskovalno delo, kot ga poznamo danes, je prešlo dolgo pot od svojih začetkov, ko so detektivi opravljali dolgotra…
Preberi
Preprečevanje gospodarskega vohunjenja: vloga detektiva
Uvod Detektiv lahko bistveno pripomore pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja. V razvijajoči se pokrajini globalnega poslovanja se je gospodarsko vohunjenje pojavilo kot pomembna grožnja za orga…
Preberi
Detektivski nasveti za varnost mobilnih naprav in varno komunikacijo
V današnjem digitalnem svetu se vse več ljudi zanaša na mobilne naprave za komunikacijo, delo in družabno življenje. Toda ali ste vedeli, da je varnost mobilnih naprav in varna komunikacija ključnega…
Preberi
Inflacija in tatvine v trgovini: Kakšna je povezava? 2023
Korelacija med inflacijo in kaznivimi ravnanji Inflacija je splošno povečanje cen blaga in storitev na trgu. To pomeni, da se zmanjša kupna moč valute in potrošnikom ostane manj denarja za nakup izd…
Preberi
Najlažje je biti anonimen in ubijati z besedami...
Avtorica: Izr. prof. dr. Eva Boštjančič Objavljeno: Revija Pod lupo št.: 5, letnik 2019 O AVTORICI Izr. prof. dr. Eva Boštjančič je vodja katedre za psihologijo dela in organizacije, Filozofska fak…
Preberi